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反洗钱央妈是认线恒丰违反反洗钱法月罚熊孩子近千万

时间:2018-10-28 07:44:48  来源:本站  作者:

  8月7号,央行西安分行一口气罚了4家金融机构,因为他们违反了《反洗钱法》的相关规定。这4个熊孩子分别是渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司。

  央妈关于违反反洗钱规定的处罚是越来越严,去年的罚金达到了1.34元,相比2016年多了很多。恒丰违反反洗钱法而今年以来,对于反洗钱的严监管态势依然是有增无减。上个月央妈一口气公布了4份反洗钱管理的相关文件,也是蛮拼的。

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